（通訊員 付水平）從未去過(guò)現(xiàn)場(chǎng)，卻如“身在其中”，精確還原境外電詐窩點(diǎn)平面圖；嫌疑人全是外號(hào)相稱，警方卻能“了如指掌”，精準(zhǔn)復(fù)盤窩點(diǎn)人員組織架構(gòu)圖……9月23日，湖北仙桃公安依法對(duì)某境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的14名犯罪嫌疑人宣布執(zhí)行逮捕決定。目前，這個(gè)涉案金額1.2億元、在緬北生存半年的電詐窩點(diǎn)被打掉，警方抓獲包含“金主”在內(nèi)的嫌疑人60名。
順藤摸瓜確定境外電詐窩點(diǎn)
2022年4月，仙桃市公安局楊林尾派出所民警對(duì)緬北回流人員進(jìn)行審查建檔時(shí)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)人員徐某曾多次往返滇緬邊境，并將線索及時(shí)上報(bào)。
仙桃市公安局合成作戰(zhàn)支隊(duì)民警圍繞線索順藤摸瓜、綜合研判，查明嫌疑人徐某、龔某等多人結(jié)伙偷越國(guó)邊境。
隨后，警方將徐某等涉嫌偷越國(guó)邊境的14名嫌疑人抓獲。通過(guò)審訊深挖，確定了緬北果敢的一處投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。
詐騙窩點(diǎn)在境外。作案工具被銷毀。涉案人員來(lái)自川、湘、蘇、鄂等多地，偷越國(guó)邊境時(shí)彼此不熟，在境外窩點(diǎn)又以外號(hào)相稱，難以掌握具體信息。
“嫌疑人如何將資金轉(zhuǎn)移？我們?cè)撛鯓酉蛏献粉櫞_定詐騙窩點(diǎn)人員身份信息、組織架構(gòu)和人員分工等現(xiàn)實(shí)情況？”辦案民警劉超坦言，壓力巨大。
今年6月，經(jīng)過(guò)辦案民警創(chuàng)新戰(zhàn)法、不懈努力，此案首批到案的14名嫌疑人，被以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪、組織偷越國(guó)（邊）境罪等，依法判處有期徒刑。
法院的依法宣判，給了辦案民警順瓜摸藤、打深打透打鏈條的必勝信心。
剝繭挖出詐騙團(tuán)伙
“用剝洋蔥、敲麻糖的辦法，對(duì)每一名抓獲歸案的嫌疑人全量研判，采取人員辨認(rèn)、資金穿透、數(shù)據(jù)碰撞等方法，反復(fù)抽絲剝繭、滾動(dòng)會(huì)商研判，追蹤溯源，精準(zhǔn)復(fù)盤，全力以赴將此案辦成精品鐵案?！毕商沂泄簿趾铣勺鲬?zhàn)支隊(duì)負(fù)責(zé)人李先武介紹。
湖北省公安廳“剝繭”專班、仙桃市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)多次組織研究案件偵辦，指導(dǎo)專案民警調(diào)整偵查思路，依托打擊整治一體化作戰(zhàn)中心對(duì)案件“找規(guī)律、打七寸、端全鏈”。
今年7月以來(lái)，辦案民警先后赴京、粵、浙、川、鄂等省市，陸續(xù)抓獲境外詐騙窩點(diǎn)嫌疑人60人。到案人員中既有詐騙窩點(diǎn)“金主”、主管、講師，也有“蛇頭”、組長(zhǎng)、相關(guān)成員等不同層級(jí)人員。其中，9月18日，窩點(diǎn)“金主”楊某華被抓獲歸案。
目前，對(duì)窩點(diǎn)人員中尚未到岸，但身份明確、犯罪證據(jù)確鑿的嫌疑人，警方已同步上網(wǎng)追逃。
半年非法獲利過(guò)億元
警方查明，此境外電詐團(tuán)伙涉國(guó)內(nèi)詐騙案件192起，涉案金額1.2億元，其中受害人被騙金額最多的達(dá)800余萬(wàn)元。
辦案民警鄒國(guó)華介紹，2020年8月至2021年1月，僅半年的時(shí)間，犯罪嫌疑人代某平等人邀約徐某、劉某等人，分批次從國(guó)內(nèi)不同省份招募100余人，結(jié)伙偷渡至緬北實(shí)施投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
從人員分工來(lái)看，這個(gè)境外窩點(diǎn)分A、B兩個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)分若干小組，每組10人左右。經(jīng)講師培訓(xùn)后，由組長(zhǎng)和員工各掌握多個(gè)微信號(hào)，在微信群內(nèi)扮演老板和投資者等不同人設(shè)。
從詐騙手法來(lái)看，窩點(diǎn)人員大量進(jìn)入各種微信群添加“群友”，通過(guò)圖像、朋友圈和聊天等有效信息，對(duì)受害人是否具備一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行篩選，隨后將目標(biāo)受害人拉進(jìn)虛構(gòu)的投資微信群。
“組長(zhǎng)作為群主，在群內(nèi)推薦某農(nóng)業(yè)生態(tài)鏈的虛假投資平臺(tái)，我們扮演投資受益者，在微信群‘唱雙簧’，引誘受害人跟著群主投資賺錢。一個(gè)微信群幾十人，除了幾名受害人之外，全部是托?！北景付嗝右扇私淮?/span>
“窩點(diǎn)像監(jiān)獄一樣，設(shè)置兩道大門，安排專人看守，我們?cè)谀抢餂]有自由。無(wú)法完成業(yè)績(jī)的，輕則被毆打體罰，重則被關(guān)水牢?！?月23日，在仙桃市看守所審訊室，嫌疑人李某某在逮捕決定書上簽字后，留下悔恨的淚水?！皩?duì)不起父母，我會(huì)好好改造。自己犯下的錯(cuò)總要承擔(dān)相應(yīng)的后果，希望同案人員早日投案，爭(zhēng)取寬大處理?！?/span>
警方在此正告在逃人員：主動(dòng)投案，積極退贓，爭(zhēng)取法律從輕處理。同時(shí)，提醒廣大群眾，凡是遇到高收益、低風(fēng)險(xiǎn)，回報(bào)明顯高于市場(chǎng)利率的投資，一定要保持清晰頭腦、識(shí)破騙局。這是投資理財(cái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法。否則，一旦加大投資額度，必將“竹籃打水一場(chǎng)空”。
