采用公司化運作，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數(shù)交易平臺（克隆TMX集團交易平臺網(wǎng)站），虛構商品交易，當投資者注入資金后，團伙通過后臺操控，制造和發(fā)布受害人虧損假象，致全國25個省市170多人被騙。有許多人被騙后認為是自己投資失敗而自認倒霉、沒有報案。警方經(jīng)過7個多月的縝密偵查，在襄陽搗毀該團伙，抓獲18名嫌疑人。
8月12日，宜昌市公安局在遠安縣召開新聞通氣會，通報偵破“11·24”網(wǎng)絡詐騙案件，在通氣會上，遠安警方將繳獲的570萬元現(xiàn)金全部返還給來自全國18個省市的30多名受害人。
從一夜暴富到被強制平倉出局
31歲的山東人李先生是名受害者。他稱工作之余，愛投資理財，也加入一些金融行業(yè)的QQ聊天群。
去年11月，QQ群里有一名自稱“晴兒”的女子主動加他好友，“晴兒”時不時在QQ空間和微信朋友圈曬自己的動態(tài)，不是開著豪車，就是在吃著美食，過著奢華的生活。
相識一個多月后，“晴兒”告訴李先生，自己在一個國際金融網(wǎng)絡交易平臺投資鉆石等貴金屬，不到一個月賺了13萬美金。為了取信李先生，“晴兒”還將自己投資的賬戶截圖發(fā)給李先生。根據(jù)“晴兒”提供的某投資平臺名字，李先生經(jīng)過查詢，發(fā)現(xiàn)這是全球四大交易平臺之一。抱著試試看的心情，李先生在該平臺注冊，當天分兩次共注入資金8900美金，沒想到，第二天，賬戶上已經(jīng)變成17000多美金。
一晚上就賺了這么多錢，李先生開心不已，通過微信給“晴兒”發(fā)了個大紅包表示感謝?！扒鐑骸崩^續(xù)說：“投資少，便賺得少，要想賺更多的錢，一定要多投入?！?/p>
李先生的這筆錢，到了第三天，變成了42000美金。然而，沒等李先生高興太久，到了當晚，賬戶被強制平倉，分文不剩。李先生認為是投資失利。隨即，又陸續(xù)投入大量資金，李先生先后損失22萬多元?！斑@個平臺的操作模式與其他正規(guī)平臺一樣，但倍率更大賺錢更快，前期讓你嘗到甜頭后加倍投入。”李先生說。
然而，即使損失了20多萬元，李先生卻沒有意識到，這個所謂的全球四大金融交易平臺實際上是克隆的虛假平臺，他只單純地將損失當作一個教訓。直到案發(fā)后，接到民警的電話通知，李先生才如夢初醒。
民警聯(lián)系受害人被認為是騙子
這起特大詐騙案的偵破，緣于一名遠安居民的報警。
2015年11月24日，宜昌市遠安縣公安局接到一居民的報案，稱他在2015年10月20日到11月24日期間，被一名QQ網(wǎng)民引誘投資貴金屬現(xiàn)貨交易，損失了23萬元。
接到報案后，遠安縣公安局順線追查，發(fā)現(xiàn)報案人資金并未流入托管銀行，而是通過第三方支付“國付寶”平臺流入私人賬戶。隨著偵查的深入，辦案民警還發(fā)現(xiàn)所謂網(wǎng)上貴金屬交易，實際是被一個職業(yè)詐騙團伙所操縱。該團伙窩點位于襄陽市，其“國付寶”賬戶流入資金已達數(shù)百萬元。
2015年底和2016年初，專案組在襄陽市先后抓獲涉案人員18人，收繳作案電腦20臺，銀行卡45張。專案組在抓獲嫌疑人的同時，組織民警奔赴全國多地，及時追回并扣押涉案資金570萬元。
專案組民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，全國25個省市170多名群眾先后在該詐騙團伙制作的網(wǎng)站注冊，除少數(shù)群眾注冊后沒有注資外，大部分群眾均因在該網(wǎng)站投資而最終被騙。
由于該團伙打著合法公司的招牌，許多受害人都誤認為是自己投資失敗沒有報案，甚至很多受害人在專案組民警與其電話聯(lián)系時反而認為民警是騙子。
克隆知名交易網(wǎng)站狂施詐
29歲的主犯方某，化名“蘇三”，與30歲的劉某同為西北某省人，兩人是同學。高中畢業(yè)的他們曾在上海的金融公司打工，接觸到不少金融理財知識。離開上海后，他們進入了襄陽一家公司做業(yè)務員，利用虛假的交易平臺詐騙錢財，隨后兩人出來“單干”，他們請人做了克隆全球知名交易平臺之一的TMX集團金融交易網(wǎng)站，并租賃虛假交易軟件，招聘業(yè)務員。
為表達感激之情，來自全國18個省市的38位受害人提前一天來到遠安，定制了八面錦旗，邀請了遠安當?shù)匮年?，在遠安鳴鳳城區(qū)敲鑼打鼓感謝遠安公安。（除民警外，文中人物均為化名、化姓）
