日前，香港公司注冊處最近根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條檢控一名信托或公司服務提供者牌照申請人，指其作出虛假或具誤導性的陳述。該名申請人承認控罪，已被定罪。
同時，發(fā)布的通函中表示，公司注冊處現(xiàn)藉此機會提醒有關各方，任何人在根據(jù)《打擊洗錢條例》的條文向處長提出的申請，作出的具報或提供的任何其他文件內，須確保所提供的數(shù)據(jù)均屬完整、真實及正確無誤。本處會嚴格執(zhí)行信托或公司服務提供商發(fā)牌制度，并會在違規(guī)情況下考慮采取檢控行動。
近年來，香港政府方面對香港公司商事活動提出越來越嚴格的要求，香港公司注冊處對于“信托或公司服務提供者發(fā)牌指引”的嚴格執(zhí)行也表明了香港政府的重視。
規(guī)范化運作成為香港公司及香港公司注冊服務提供者的準則，并且將成為總的發(fā)展趨勢。那么關于“信托或公司服務提供者發(fā)牌指引”我們應該了解些什么?在這樣的環(huán)境下，注冊香港公司有哪些注意事項呢?
什么是“持牌上崗”?
自2018年3月1日起，香港開始實施「信托或公司服務提供者新發(fā)牌制度」，為符合財務行動特別組織的國際要求，特地將香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》引入新的發(fā)牌制度里。
根據(jù)香港公司注冊處發(fā)出的“信托或公司服務提供者發(fā)牌指引”，自2018年3月1日起，任何人在香港無牌經(jīng)營信托或公司服務業(yè)務，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，可被判罰款十萬元及監(jiān)禁六個月。
從“信托或公司服務提供者”角度來說，沒有“信托或公司服務提供者牌照”將無法再在香港經(jīng)營提供信托或公司服務的業(yè)務。另外如果香港公司是通過代理來注冊的話，那么這個代理也屬于我們上面所說的“信托或公司服務提供者”，該代理如果沒有取得“牌照”，那么您的香港公司或產(chǎn)生高額罰款、及公司可能被吊銷。
大環(huán)境下，香港公司注冊注意事項
1.代理秘書是否“持牌上崗”
雖然新的發(fā)牌制度已于2018年3月1日起正式實施，但是市面上海有許多資質不足的代理公司抱著僥幸心理仍在進行無牌經(jīng)營。而在香港政府大力度查處秘書公司無牌經(jīng)營的違法行為過程中，許多無牌秘書公司都收到了香港注冊處下發(fā)的警告，甚至一些情節(jié)較為惡劣的直接被注冊處查封并處罰。
因此，如果您是找香港秘書公司代為注冊香港公司的話，那么是否“持牌上崗”是您首先要確認的事情。
2. 備存“重要控制人登記冊(簡稱SCR)”
根據(jù)新條例規(guī)定，備存「重要控制人登記冊」是所有香港公司的責任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊責任的，將面臨刑罰及經(jīng)濟處罰等。
2.做賬報稅
CRS的實施以及香港政府對于商事注冊市場的嚴格管控，香港公司做賬報稅及審計方面的審查也將更加嚴格，在正規(guī)經(jīng)營的情況下，走正常的做賬報稅流程是最穩(wěn)妥的。
3.銀行賬戶維護
香港銀行開戶越來越難，而銀行本身對于已有賬戶的調查審核也更加嚴格，在這樣的背景下，銀行賬戶的維護非常重要，規(guī)范操作是基本要求。
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