
5月21日,湖北省襄陽(yáng)市??悼h公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)資金穿透分析,順線追蹤,在廣東某酒店內(nèi)成功端掉一非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人3人。
民警在廣東抓獲三名犯罪嫌疑人(視頻截圖)
2023年5月23日,襄陽(yáng)市稅務(wù)局第三稽查局在工作中發(fā)現(xiàn),湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司購(gòu)買(mǎi)材料與出口商品數(shù)量明顯不符,申報(bào)出口退稅存在異常,遂將該公司涉嫌騙取出口退稅犯罪線索(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“9.06騙取出口退稅案”)移交??悼h公安局。6月16日,??稻搅?jìng)刹?,同?月6日成功破案。
經(jīng)查,2023年以來(lái),犯罪嫌疑人詹某偉、劉某塔、詹某城等人,通過(guò)香港某公司(地下錢(qián)莊)將美元轉(zhuǎn)入湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司在襄陽(yáng)外匯管理局注冊(cè)賬戶,造成商品出口交易完成的假象,以幫助該公司在沒(méi)有真實(shí)貨物出口的情況下,完成海外出口商品交易流水。該團(tuán)伙在“9.06騙取出口退稅案”中非法買(mǎi)賣(mài)外匯1183萬(wàn)美元,以賺取外匯差價(jià)的方式從中非法獲利150余萬(wàn)元人民幣。
民警把三名犯罪嫌疑人押回??担ㄒ曨l截圖)
目前,詹某偉等3名犯罪嫌疑人已被??稻叫淌戮辛?,案件正在進(jìn)一步偵辦中。