2023年11月10日下午，中國(guó)工商銀行武漢分行接到武漢市公安局反詐中心緊急銀行賬戶止付通知書，要求立即止付詹某名下某工行賬戶。工行武漢分行安全保衛(wèi)部立即啟動(dòng)反詐反賭緊急處置機(jī)制，打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門迅速分工協(xié)作，查核止付信息，及時(shí)凍結(jié)該賬戶，鎖定賬戶金額78萬(wàn)元。此次止付成功攔截電信詐騙款40萬(wàn)元，及時(shí)幫助市民挽回財(cái)產(chǎn)損失，得到了武漢市反詐中心的贊譽(yù)。
長(zhǎng)期以來(lái)，工行武漢分行積極配合國(guó)家有關(guān)部門，在系列打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中筑牢金融反詐“防火墻”，通過(guò)制定各級(jí)反詐反賭工作機(jī)制，明確了具體流程和各部門責(zé)任分工。全行定期開(kāi)展反電詐應(yīng)急演練，確保人人知曉處置規(guī)則、人人掌握業(yè)務(wù)流程，在與詐騙分子的“時(shí)間賽跑”中，全員協(xié)作、全力以赴、全心守護(hù)，不斷踐行“金融為民”初心，助力市民守好“錢袋子”。
2023年10月，詐騙分子冒充某公司企業(yè)法人騙取信息，通過(guò)不法手段獲取企業(yè)財(cái)務(wù)信任后，通過(guò)企業(yè)微信群實(shí)施詐騙，誘導(dǎo)會(huì)計(jì)人員向詐騙賬戶轉(zhuǎn)賬。接到警情通報(bào)后，工行武漢分行立即啟動(dòng)反詐緊急處置機(jī)制，核實(shí)被騙企業(yè)支付情況，并配合追查收款方信息。核查收款方信息后，第一時(shí)間聯(lián)系開(kāi)戶行止付凍結(jié)賬戶，成功攔截尚未轉(zhuǎn)移的涉案資金218萬(wàn)元。
工行的高效處理和有力攔截贏得了武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席辦的高度贊揚(yáng)，多次向監(jiān)管部門發(fā)送表?yè)P(yáng)信，夸贊工行反詐行動(dòng)高效迅速，有力捍衛(wèi)客戶存款安全、踐行社會(huì)責(zé)任。截至2023年10月末，工行武漢分行累計(jì)攔截涉詐資金超億元，其中，協(xié)助公安機(jī)關(guān)攔截涉詐資金超9800萬(wàn)元，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)預(yù)警并攔截涉詐交易2209筆，成功攔截涉詐資金5114.43萬(wàn)元，以工行速度、工行效率、工行擔(dān)當(dāng)切實(shí)保護(hù)市民財(cái)產(chǎn)安全，彰顯了“您身邊的銀行，可信賴的銀行”的大行形象。（通訊員 冀建寧 何毅濤）
編輯：侯長(zhǎng)城
