打著新型虛擬貨幣交易平臺(tái)的幌子，不到一年時(shí)間，騙取4.6億元，有人被騙300多萬元。4月1日，湖北省鄂州市中級(jí)人民法院刑事審判庭法官柯冰告訴記者，該院近日分兩案審結(jié)一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案，依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。
鄂州中院
人為制造“滑點(diǎn)”“插針”
還有“老師”“托兒”
2020年6月，被告人程某、黎某、嚴(yán)某某等人設(shè)立“OURBIT數(shù)字貨幣交易平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“歐比特平臺(tái)”），對(duì)外宣稱“在新加坡注冊(cè)”“持有美、英金融牌照”，并打出“全新止盈止損”“首創(chuàng)交易0滑點(diǎn)”等噱頭。
該“歐比特平臺(tái)”是封閉的“用戶-平臺(tái)對(duì)賭市場(chǎng)”，與外部平臺(tái)及國(guó)際市場(chǎng)不存在買賣交易。該平臺(tái)通過數(shù)據(jù)操控、設(shè)置“滑點(diǎn)”、制造“插針”、自制交易程序軟件、設(shè)置模擬賬戶、推行高杠桿交易，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺(tái)對(duì)賭勝率。
記者了解到，“滑點(diǎn)”為計(jì)算機(jī)術(shù)語，是指下單的時(shí)間點(diǎn)位和最后成交的點(diǎn)位有差距，進(jìn)而造成成交價(jià)格與掛單價(jià)格不一致。而“插針”，則是指在數(shù)字貨幣交易過程中，價(jià)格突然出現(xiàn)大幅度、非自然的短暫波動(dòng)，這種波動(dòng)往往遠(yuǎn)超過正常市場(chǎng)波動(dòng)范圍，且持續(xù)時(shí)間極短，形似“插針”般迅速而尖銳。
“滑點(diǎn)”和“插針”既可以由硬件因素引起，如網(wǎng)絡(luò)延遲，軟件系統(tǒng)以及服務(wù)器響應(yīng)速度等，也可以由不法分子人為操控后臺(tái)引起。一般投資者很難分辨，也就給一些不良交易商帶來了牟取不正當(dāng)利益的機(jī)會(huì)。
本案中，詐騙團(tuán)伙參照比特幣市場(chǎng)交易價(jià)格偽造交易K線圖，虛構(gòu)9種虛擬貨幣交易假象，營(yíng)造出專業(yè)合規(guī)的平臺(tái)形象，誘騙被害人進(jìn)入平臺(tái)，進(jìn)行所謂的虛擬貨幣投資。
同時(shí)，為吸引用戶入局，詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里活躍發(fā)言，頻繁曬出盈利截圖，安排“托兒”在群里附和，營(yíng)造輕松盈利的氛圍，誘導(dǎo)被害人參與高杠桿投資。
“一開始就爆倉(cāng)虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺(tái)頻繁卡頓，恢復(fù)后又開始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉(cāng)?！北或_300多萬元的被害人梁某說，要是知道平臺(tái)是封閉對(duì)賭盤，絕對(duì)不會(huì)參與其中。
不到一年時(shí)間
誘騙近3萬人參與“投資”
該案承辦法官柯冰介紹，該歐比特平臺(tái)還設(shè)立了產(chǎn)品、商務(wù)、技術(shù)等多個(gè)部門，詐騙過程中，平臺(tái)各部門、平臺(tái)與代理間分工明確、配合緊密，形成穩(wěn)定的犯罪集團(tuán)。
其中，商務(wù)部門以高額利益分成、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的模式發(fā)展一級(jí)代理，為其提供虛擬賬戶；上級(jí)代理再層層發(fā)展下級(jí)代理，約定分成比例；代理發(fā)展客戶時(shí)，虛構(gòu)身份、發(fā)送虛擬賬戶盈利截圖、預(yù)設(shè)話術(shù)誘導(dǎo)被害人在平臺(tái)進(jìn)行“投資交易”。
對(duì)于極少數(shù)大額盈利客戶，平臺(tái)和代理勾結(jié)，采用鎖定賬號(hào)、游說追加投資或直接封禁等方式，讓客戶血本無歸。2020年6月至2021年5月不到一年時(shí)間內(nèi)，該平臺(tái)共誘騙近3萬人參與“投資”，總涉案金額達(dá)4.6億元。
據(jù)悉，本案被害人遍布全國(guó)多地。經(jīng)上級(jí)法院指定，該案由鄂州市中級(jí)人民法院審理。
鄂州中院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人錢財(cái)，涉案數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。
因涉案人數(shù)眾多、案情復(fù)雜，鄂州中院綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)以及在團(tuán)伙中的角色，將此案分兩案審理。目前，兩案判決均已生效。
承辦法官柯冰提醒，我國(guó)法律明確規(guī)定，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)不受法律保護(hù)，參與此類投資不僅存在資金損失風(fēng)險(xiǎn)，還可能觸犯法律。投資者應(yīng)樹立正確的財(cái)富觀，時(shí)刻保持清醒，切勿輕信社交群組中的投資信息，對(duì)“高收益”宣傳保持高度警惕。
