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最高檢:因疫情未及時還貸企業(yè)不作犯罪處理
2020-03-26 10:04:50   來源:北京青年報

  最高檢:對重大網(wǎng)絡(luò)借貸平臺涉非法集資案件掛牌督辦

  因疫情未及時還貸企業(yè)不作犯罪處理

  3月25日,最高檢發(fā)布了第十七批指導(dǎo)性案例,均屬于金融犯罪案件,涉及非法吸收公眾存款、利用未公開信息交易和違規(guī)披露、不披露重要信息三個罪名。

  去年起訴集資詐騙案件1794件

  最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉介紹,近年來,金融犯罪呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢,涉眾型金融犯罪尤為突出,新類型案件不斷增多。

  “非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪,特別是利用互聯(lián)網(wǎng)實施的非法集資犯罪案件持續(xù)增加”。

  2019年,全國檢察機關(guān)起訴非法吸收公眾存款犯罪案件10384件23060人,同比分別上升40.5%和50.7%;起訴集資詐騙犯罪案件1794件2987人,同比分別上升50.13%和52.24%。

  鄭新儉提到,嚴(yán)懲各類非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型、跨區(qū)域金融犯罪案件,對重大網(wǎng)絡(luò)借貸平臺涉嫌非法集資案件會同公安部聯(lián)合掛牌督辦,不斷加大懲治力度,形成有效震懾。

  檢察機關(guān)將追贓挽損工作貫穿辦案工作始終,注重發(fā)現(xiàn)追贓挽損線索,依法用好用足法律手段,最大限度減少投資人損失,并有針對性地做好釋法說理和情緒疏導(dǎo)工作,努力化解矛盾。

  他提到,各級檢察機關(guān)在辦理金融犯罪過程中,注重分析、研究、發(fā)現(xiàn)金融監(jiān)管環(huán)節(jié)缺失、履職不力等問題,2019年以來就加強金融監(jiān)管、深化治本舉措等提出檢察建議60余件。

  加大對證券期貨犯罪懲治力度

  鄭新儉提到,嚴(yán)格依法辦理各類金融犯罪案件,進一步加大對非法集資犯罪、證券期貨犯罪的懲治力度,加強對辦案中新情況、新問題的研究,提高對利用金融新概念、科技新概念實施犯罪的識別能力,切實提高辦案質(zhì)量、效率,維護金融安全。

  他提到,結(jié)合辦案加強對金融監(jiān)管和金融機構(gòu)管理中的問題和漏洞的研究分析,立足檢察職能深化治本對策研究,積極制發(fā)檢察建議,促進完善金融監(jiān)管制度機制,共同筑牢防范重大金融風(fēng)險的防線。

  “防范化解金融風(fēng)險是一項長期性工作,在服務(wù)保障打好攻堅戰(zhàn)的同時,檢察機關(guān)將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗和不足,不斷完善金融犯罪辦案制度機制,加強金融檢察專業(yè)化隊伍建設(shè),為防范化解金融風(fēng)險、促進金融市場健康發(fā)展持續(xù)提供強有力的司法保障?!?/p>

  對融資不規(guī)范問題慎用刑事手段

  鄭新儉說,對于假借復(fù)工復(fù)產(chǎn)之名實施非法集資、騙取貸款、金融詐騙等嚴(yán)重破壞金融管理秩序、損害人民群眾和金融機構(gòu)利益的犯罪,要依法及時從嚴(yán)懲處,全力維護社會穩(wěn)定和市場秩序。

  另一方面,要充分考慮疫情防控期間金融法律政策的特殊性,嚴(yán)格區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪,不能機械辦案、就案辦案。

  “準(zhǔn)確把握金融詐騙犯罪中非法占有目的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),對于因疫情影響等客觀原因無法及時歸還貸款的企業(yè),不規(guī)避還款義務(wù)、也未占有揮霍的,不能作為犯罪處理;對于個人、企業(yè)在融資過程中存在的不規(guī)范甚至違法問題,協(xié)同有關(guān)部門或引導(dǎo)相關(guān)主體綜合運用政策指引、風(fēng)險防控、行政監(jiān)管、民事訴訟等手段妥善處理,慎重使用刑事手段?!?/p>

  他提到,對于在維持企業(yè)正常經(jīng)營的融資過程中涉及犯罪的企業(yè),依法慎重使用羈押性強制措施,加快辦理案件進度,保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度減少各方面的經(jīng)濟損失。積極運用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,對主動認(rèn)罪悔罪、退贓退賠的企業(yè)和企業(yè)經(jīng)營者,依法從寬處理。

  “借此,我們提醒復(fù)工復(fù)產(chǎn)的企業(yè),融資活動必須依法依規(guī)進行,切不可為了滿足融資需求,向金融機構(gòu)提供虛假材料或者進行非法金融活動。我們更要警告企圖假借復(fù)工復(fù)產(chǎn)之名套取資金的不法分子,切不可鋌而走險,否則檢察機關(guān)將嚴(yán)懲不貸?!保ㄓ浾?孟亞旭)


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