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京山工商查處特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 近40萬人涉案

荊門晚報

2018-01-21 10:42:47

13日,京山縣工商局對外發(fā)布消息,該局查處了一起以網(wǎng)絡(luò)平臺為載體的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,對南京國通通訊科技有限公司作出沒收非法財物54817049.17元、罰款200萬元的行政處罰,此案是我省目前查處的涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

今年3月15日,京山縣工商局接到群眾關(guān)于南京國通項(xiàng)目合法性及可行性的咨詢,稱只要成為國通會員,每月只需要支付10元話費(fèi)便可實(shí)現(xiàn)長話市話免費(fèi)打,成功推薦會員還有可觀的收益。具體運(yùn)作模式為: 先交會費(fèi)(1000元、5000元、10000元、50000元四個檔次)成為不同級別的會員,再每個月交10元,就可以利用網(wǎng)絡(luò)全國免費(fèi)打;推薦一名會員可得28%返利,另外加其他獎勵;扣去各種獎金后所得收入都是公司的。

工商執(zhí)法人員經(jīng)過初步了解查證該行為涉嫌傳銷。

4月10日,該局選調(diào)系統(tǒng)辦案骨干組成南京國通網(wǎng)絡(luò)傳銷案專案組開展調(diào)查,通過證據(jù)鎖定確認(rèn)相關(guān)人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪,并依法向公安部門移送案件,聯(lián)合展開調(diào)查。經(jīng)過半年的調(diào)查,查清了當(dāng)事人組織策劃傳銷的事實(shí)。

此案屬于新型涉眾網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,參與人員多、涉案金額大,組織策劃者利用電腦和網(wǎng)絡(luò)、微信平臺,潛伏后臺運(yùn)作,傳銷行為非常隱蔽,所有入會手續(xù)都在網(wǎng)上辦理,所有資金往來都通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,該公司利用大量對公賬戶和個人賬戶進(jìn)行收款、撥付、理財、投資管理,且收費(fèi)名目眾多,因此,工商執(zhí)法人員調(diào)查取證異常艱辛。專案組梳理涉案各方面的法律問題及辦案難點(diǎn),及時請示省、市工商局予以答疑解惑。為了查清事實(shí),專案組人員在半年的艱難追蹤中,先后到武漢、重慶、南京、江蘇泗陽、北京、山東蒙陰、深圳、寧波、杭州、浙江溫嶺和廣東省等地調(diào)查取證,行程3萬多公里。專案組人員對近千人進(jìn)行詢問調(diào)查,形成了網(wǎng)站數(shù)據(jù)、銀行交易記錄、獎金制度互為關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)鏈。最終認(rèn)定傳銷人員會員總數(shù)389363人,涉及報單資金694025000元。(記者 李凱 通訊員 安常夏)

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